Después de que el fiscal de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York compartiera una acusación sellada con las autoridades de las Bahamas, el cofundador y ex director ejecutivo de la desaparecida empresa de criptocomercio FTX fue detenido allí.
Fue la primera persona en ser arrestada en relación con el colapso multimillonario de FTX el mes pasado, y su arresto marca un paso significativo por parte de los reguladores para responsabilizar a las personas por su papel en el colapso.
Sam Bankman-Fried pronto podría ser extraditado a Estados Unidos.
Sam Bankman-Fried, el fundador del difunto intercambio de criptomonedas FTX, fue arrestado por las autoridades de las Bahamas el lunes por la noche después de que el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York compartiera una acusación sellada con el gobierno de las Bahamas. Esto allana el camino para su extradición y juicio en los Estados Unidos.
Bankman-Fried estaba programado para comparecer virtualmente ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara el martes antes de que saliera la noticia de su detención. Con su arresto, los funcionarios dieron su primer paso tangible para responsabilizar a las personas por la implosión multimillonaria de FTX hace un mes.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, declaró en Twitter que el gobierno federal planeaba "revelar la acusación por la mañana".
"Se espera que Estados Unidos solicite su extradición", declaró el fiscal general Ryan Pinder de las Bahamas.
Según un comunicado emitido por el gobierno de las Bahamas, el primer ministro Philip Davis dijo: "Las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés común en responsabilizar a todas las personas afiliadas a FTX que puedan haber violado la confianza del público y violado la ley".
Las investigaciones regulatorias y criminales sobre el colapso de FTX continuarán en Las Bahamas, con la asistencia continua de sus colegas regulatorios y de aplicación de la ley en los Estados Unidos y en todo el mundo, según el comunicado.
Hubo una acalorada batalla legal entre los reguladores de las Bahamas y los abogados de FTX en foros públicos y privados. El lunes, el equipo legal de FTX afirmó que el gobierno de las Bahamas se había coludido con Bankman-Fried para transferir las tenencias de criptomonedas de la empresa de sus propias billeteras a las del gobierno.
El arresto de Bankman-Fried por las autoridades de las Bahamas y su probable extradición a los Estados Unidos son indicativos del continuo desarrollo de una estrecha cooperación entre los dos países a lo largo de los procesos de quiebra. La extradición entre Bahamas y Estados Unidos se remonta a principios del siglo XX, cuando las islas aún eran colonia británica. El estado requirente debe presentar una orden de arresto emitida por un juez u "otra autoridad competente" en los términos del tratado actual, que fue firmado en 1990.
Bankman-Fried renunció como CEO de FTX en noviembre después de que la empresa y sus subsidiarias se declararan en bancarrota. Una corrida en los activos de la empresa, análoga a una corrida bancaria, provocó que la empresa de criptocomercio cayera espectacularmente.
La historia de CoinDesk sobre el fondo de Bankman-hedge Fried, Alameda Research, que utiliza sus monedas FTT autoemitidas como garantía de miles de millones en préstamos criptográficos desencadenó el colapso de FTX. Cuando el intercambio competidor Binance reveló que vendería su inversión en FTT, los inversores abandonaron el mercado en masa. Pocos días después, la corporación congeló sus activos y se declaró en quiebra. Según informes posteriores, FTX había mezclado depósitos de clientes con el fondo de cobertura de Bankman-crypto Fried, Alameda Research, y perdió miles de millones de dólares.
John J. Ray III, que supervisó la quiebra de Enron, sucedió a Bankman-Fried. Esta semana, Ray también hablará ante el Congreso. En declaraciones preparadas publicadas el lunes, Ray afirmó que entre finales de 2021 y principios de 2022, FTX se dio un "atracón de gastos", gastando aproximadamente "5.000 millones de dólares en la compra de una gran variedad de empresas e inversiones, muchas de las cuales pueden valer solo una fracción de lo que se pagó", y pagó más de mil millones de dólares en "préstamos y otros pagos... a personas con información privilegiada".
Los dineros de los clientes de FTX se mezclaron con los de Alameda Research, como Ray también reveló a la prensa. Según Ray, el uso de Alameda de los fondos de los clientes para el comercio de margen los dejó vulnerables a pérdidas catastróficas.
Parafraseando la cita de expertos legales de CNBC, si el gobierno federal presenta cargos de fraude electrónico o bancario contra Bankman-Fried, puede enfrentar cadena perpetua sin la posibilidad de libertad supervisada. Un castigo tan duro como ese sería excepcional pero no sin precedentes. Bernie Madoff, el autor intelectual del esquema ponzi más grande de la historia, fue condenado a cadena perpetua (150 años) en prisión. El fracaso de FTX ya ha resultado en el fracaso de BlockFi Lending y ha sumido a toda la industria en el caos.