Un ex jefe de cumplimiento de la SEC llama al pacto "sin precedentes, exhaustivo y oneroso".
Binance. Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores llegaron a una orden de consentimiento esta mañana para evitar la congelación de activos de intercambio a cambio de una mayor apertura y supervisión.
La orden de cooperación, firmada por la jueza de distrito estadounidense Amy Berman Jackson, siguió a la orden de emergencia de la SEC la semana pasada para congelar los activos de Binance. El acuerdo resultante repatria activos a los EE. UU., con Binance garantizando un par de Binance. "mantiene la posesión, la custodia y el control en los Estados Unidos de todos los activos de moneda fiduciaria y criptomonedas que los clientes depositan, retienen, negocian o acumulan", dijeron las empresas holding estadounidenses.
"Los fondos de los usuarios han estado y siempre estarán seguros en todas las plataformas afiliadas a Binance", tuiteó el CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, esta mañana.
Aunque la solicitud de ayuda de emergencia de la SEC no tenía fundamento, nos complace que esta disputa haya concluido en términos de mutuo acuerdo.
"Aunque mantenemos que la solicitud de ayuda de emergencia de la SEC fue completamente injustificada, nos complace que el desacuerdo sobre esta solicitud se resolviera en términos mutuamente aceptables", escribió. "Los fondos de los usuarios han estado y siempre estarán seguros y protegidos en todos los afiliados a Binance...
John Reed Stark, ex jefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la SEC y consultor de seguridad cibernética, calificó el acuerdo como "sin precedentes, exhaustivo y oneroso".
Stark tuiteó: "Esta orden de consentimiento será una de las órdenes relacionadas con criptografía más onerosas, incómodas, inconvenientes y de mayor alcance en la historia de la SEC". Después de ganar una acción de ejecución, la SEC a menudo recibe un papel como consultor independiente de Binance.
El acuerdo requiere que Binance proporcione a la SEC una lista de cada cuenta o billetera que administra desde el 1 de diciembre de 2022, completa con números de cuenta e instituciones bancarias, dentro de los 45 días. Binance también debe registrar los nombres de los beneficiarios y las explicaciones de las transferencias de activos superiores a $1,000 durante el mismo período de tiempo.
¿Preocupaciones de la SEC de Binance? "gravámenes o limitaciones que harían que no estén disponibles para transferencia o retiro por parte de los clientes... y si hay suficientes activos para satisfacer las obligaciones del cliente o cumplir con las reclamaciones del cliente por los activos del cliente en su nombre dentro de los 10 días calendario posteriores al servicio de dicha solicitud". establece el acuerdo, refiriéndose a la solvencia estadounidense.
Binance. Estados Unidos también debe evitar que Binance, su CEO Changpeng Zhao, "o cualquier entidad de propiedad de Zhao o controlada por Zhao" controle los activos.
Binance último. La SEC obtendrá datos mensuales sobre los "gastos comerciales ordinarios" de EE. UU.
El juez Jackson permite el "descubrimiento acelerado" de la SEC durante 90 días durante el juicio de la acción civil.
Stark declaró: "Si algún acusado de Binance viola alguna disposición de esta orden, el DOJ de EE. UU. podría intervenir y presentar cargos relacionados con la obstrucción". Binance, te arrepentirás de haber fallado".